В Европе ужесточат борьбу с отмыванием уголовных денежных средств из стран СНГ

13 Сентября, 2018, 00:17 | Автор: Никоненко Виссарион Матвеевич
  • В ЕС собираются ужесточить борьбу с коррупцией

Так, по последней располагаемой информации Financial Times, европейская комиссия с 2025 даст буквально недавно образованной прокуратуре ЕС право на возбуждение дел о финансовом снабжении террористической деятельности и отмывания денег.

Еврокомиссия хочет предоставить Европейской банковской ассоциации (ЕВА) дополнительные ресурсы для помощи в изучении отмывания незаконных денежных потоков.

Этот вопрос будет включен в ежегодную речь президента ЕК Жан-Клода Юнкера.

Киев: школьник разбил учительнице голову стулом | Новости и аналитика: Украина и мир
Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в поликлинику . В процессе следствия будут установлены причины и обстоятельства происшествия, докладывают в милиции .

Европейская комиссия сообщила о намерении наделить европейский банковский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) — дополнительными ресурсами, которые дозволят регулятору отслеживать движение денежных средств, вычислять подозрительные финансовые потоки и не менее продуктивно ратовать с отмыванием уголовных денежных средств. Пока есть добро от 22 стран из 28.

По последним достоверным сведениям издания, со ссылкой на собственный источник в ЕК, европейская генпрокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование, что до этого в обязанности ведомства не входило. В рамках 2-х инициатив планируется расследовать происхождение не менее 30 млрд долларов, перешедших за год из Российской Федерации в EC через Danske Bank, информирует РБК. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для заключительного решения требуется соглашение всех членов союза.

TownVesti не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: editor@townvesti.ru.
Copyright © TownVesti.

Код для вставки в блог

Рекомендуем:

Семья Шаймиевых вновь угодила в пятерку богатейших семей Российской Федерации

Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в столице рядом с матерью

Набиуллина не исключила поднятия основной ставки

Генпрокуратура ДНР потребовала назначить нового руководителя республики

200 лет истории уничтожены огнём

Версия: В похоронах сенатора Маккейна обнаружили скрытое письмо Трампу и Путину

Российское судно арестовано у берегов Дании

Шесть человек находятся в состоянии медицинской смерти после землетрясения на острове Хоккайдо

ФСБ в ДНР: всюду как дома

Уполномоченный Порошенко: Поставки воды в Крым возобновлены не будут

Популярное

«ФАКТЫ»: В Киеве умер инструктор государственной гвардии
Заграничный боец спецназа, который инструктировал военнослужащих Нацгвардии, найден мертвым на съемной квартире в Киеве. Рядом с телом также найдены документы и травматический стартовый пистолет, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Минобороны Японии обнаружило рекордное число кораблей ВМФ Российской Федерации : эскадра прошла через пролив
В ведомстве добавили, что это наибольшая группа русских кораблей со времен «холодной войны». Всего в докладе Минобороны Японии речь велась о 28 кораблях.

Кортеж президента Молдовы попал в ДТП
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, шофёр перевернувшейся машины в крайне тяжелом состоянии доставлен в поликлинику . Додон назвал свое самочувствие соответственным и подтвердил , что ехавшая с ним его мать получила вывих руки.

Минобороны Франции: русский спутник «с большими ушами» пытался перехватить тайные данные
Спутник, о котором речь идет , обеспечивает военные коммуникации. «Мы за ним внимательно наблюдали», — прибавила Парли. Руководитель Минобороны Франции отметила, что произошедшее — «не только недружественный шаг, однако и акт шпионажа».

Шнуров снялся в клипе о противостоянии Киркорова и Баскова
В день выхода ролика Киркоров и Басков стали гостями первого в новом сезоне выпуска шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Тогда в ситуацию вмешивается артистка из массовки — старая женщина сбрасывает в воду лампу, подключенную к электросети.

МВД подсчитало участников согласованных митингов в столице России
В то же время в пресс-центре столичного главка МВД РФ утверждают, что собравшихся было всего 6 тыс. человек. После того, как в государстве прошли акции протеста, президент Владимир Путин объявил о смягчении реформы.

Российская Федерация запросила проведение совещания СБ ООН по результатам саммита в Тегеране
Дипломат отметил, что некоторые члены СБ ООН проявили интерес к итогам саммита в Тегеране, передает РИА Новости. Саммит В.Путина , Эрдогана и Рухани состоялся в Тегеране в конце предыдущей недели.

Энтузиаст «нашёл» пропавший малайзийский «боинг» в Google Maps
Отметим, что поисковые группы ранее уже провели несколько экспедиций в данном районе, однако ничего не обнаружили. Boeing 777 Malaysia Airlines, который пропал в 2014 г , очевидно , был найден на Google-картах.

Вселенский Патриарх принял решение о Поместной церкви в государстве Украина — Порошенко
Такое решение было принято 2 сентября на Архиерейском соборе Константинопольской церкви , который проходит в Стамбуле . До этого Вселенский патриарх напомнил о московском самоуправстве в отношении Киевской митрополии.

В США показали оружие для перехвата русских «Кинжалов» и «Авангардов»
Glide Breaker — не очень большой аппарат, использующий для уничтожения вражеских комплексов так называемый кинетический перехват. Целью программы является разработка оружия, которое сумело мы продуктивно противодействовать всем типам сверхзвуковых угроз.