В Европе ужесточат борьбу с отмыванием уголовных денежных средств из стран СНГ

13 Сентября, 2018, 00:17 | Автор: Никоненко Виссарион Матвеевич
  • В ЕС собираются ужесточить борьбу с коррупцией

Так, по последней располагаемой информации Financial Times, европейская комиссия с 2025 даст буквально недавно образованной прокуратуре ЕС право на возбуждение дел о финансовом снабжении террористической деятельности и отмывания денег.

Еврокомиссия хочет предоставить Европейской банковской ассоциации (ЕВА) дополнительные ресурсы для помощи в изучении отмывания незаконных денежных потоков.

Этот вопрос будет включен в ежегодную речь президента ЕК Жан-Клода Юнкера.

Шесть человек находятся в состоянии медицинской смерти после землетрясения на острове Хоккайдо
По утверждению премьера Японии Синдзо Абэ, электропитание восстановлено в половине из 3-х млн. до этого обесточенных домов. Из-за землетрясения произошла крупномасштабная остановка электрической энергии : без света остались около 3 млн домов.

Европейская комиссия сообщила о намерении наделить европейский банковский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) — дополнительными ресурсами, которые дозволят регулятору отслеживать движение денежных средств, вычислять подозрительные финансовые потоки и не менее продуктивно ратовать с отмыванием уголовных денежных средств. Пока есть добро от 22 стран из 28.

По последним достоверным сведениям издания, со ссылкой на собственный источник в ЕК, европейская генпрокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование, что до этого в обязанности ведомства не входило. В рамках 2-х инициатив планируется расследовать происхождение не менее 30 млрд долларов, перешедших за год из Российской Федерации в EC через Danske Bank, информирует РБК. Инициативу одобрили 22 из 28 стран ЕС, для заключительного решения требуется соглашение всех членов союза.

TownVesti не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: editor@townvesti.ru.
Copyright © TownVesti.

Код для вставки в блог

Рекомендуем:

Семья Шаймиевых вновь угодила в пятерку богатейших семей Российской Федерации

Средняя заработная плата юного специалиста по РФ равна 22,1 тыс. руб. - исследование

Выходец из Афганистана ранил ножом и арматурой семь человек в столице франции

В США показали оружие для перехвата русских «Кинжалов» и «Авангардов»

Минобороны Японии обнаружило рекордное число кораблей ВМФ Российской Федерации : эскадра прошла через пролив

Кортеж президента Молдовы попал в ДТП

Российская Федерация запросила проведение совещания СБ ООН по результатам саммита в Тегеране

Российская Федерация , Турция и Иран достигли осмысления по Сирии

Энтузиаст «нашёл» пропавший малайзийский «боинг» в Google Maps

Версия: В похоронах сенатора Маккейна обнаружили скрытое письмо Трампу и Путину

Популярное

Ученые рассказали, как правильно есть, чтобы прожить дольше
Эти процессы в различное время активируют разные гены: днем включаются гены пищеварения, а ночью — гены восстановления клеток. Чтобы обосновать свою теорию, ученые отключили у подопытных мышей гены, которые отвечают за поддержание циркадных ритмов.

МВД подсчитало участников согласованных митингов в столице России
В то же время в пресс-центре столичного главка МВД РФ утверждают, что собравшихся было всего 6 тыс. человек. После того, как в государстве прошли акции протеста, президент Владимир Путин объявил о смягчении реформы.

Вселенский Патриарх принял решение о Поместной церкви в государстве Украина — Порошенко
Такое решение было принято 2 сентября на Архиерейском соборе Константинопольской церкви , который проходит в Стамбуле . До этого Вселенский патриарх напомнил о московском самоуправстве в отношении Киевской митрополии.

Порошенко взбесило предложения Тимошенко подписать меморандум
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Поддержку Рабиновичу и Бойко планируют оказать в Донбассе и на юго-востоке страны.

Генпрокуратура ДНР потребовала назначить нового руководителя республики
Назначение Дмитрия Трапезникова вместо убитого Александра Захарченко прокуратура ДНР в конце рабочей недели назвала преступным . В Службе безопасности Украины также не исключили попыток «российских спецслужб устранить одиозную фигуру».

Российское судно арестовано у берегов Дании
Ранее говорилось , что русская сторона задержала не менее 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море. В пароходстве также попросили СМИ не нагнетать ситуацию вокруг ареста судна, отметив, что ситуация находится под контролем.

200 лет истории уничтожены огнём
Среди неповторимых экспонатов музея значился женский скелет «Луиза», которому было около 12 тыс. лет. В глобальной сети появились кадры сильнейшего пожара в общегосударственном музее Бразилии .

Уполномоченный Порошенко: Поставки воды в Крым возобновлены не будут
Об этом объявил заместитель украинского министра по задачам временно захваченных территорий Юрий Грымчак . Одновременно Киев оказывает давление на местное население, которое на словах признает своим.

Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в столице рядом с матерью
По требованию сына Кобзона в конце церемонии прощания пришедшие пару минут хлопали и орали «браво» таланту артиста. Траурную церемонию посетил президент страны президент Владимир Путин , а кроме этого премьер Д.

Набиуллина не исключила поднятия основной ставки
По ее словам, совет начальников будет учитывать ускорение инфляции в РФ и возможный рост инфляционных ожиданий. Как отмечает РБК, за последний месяц Центробанк не первый раз сообщает о возможности поднятия основной ставки.